中国工商银行马鞍山城建支行采取多项措施打击洗钱违法犯罪
我要评论反洗钱是中国罪指按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，采取有关措施，工商防止组织犯罪、银行恐怖活动犯罪、马鞍走私犯罪、山城施打贪污贿赂犯罪、建支击洗破坏金融管理秩序犯罪、行采项措金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收入来源和性质的取多钱违洗钱活动。
为做好反洗钱宣传教育工作，法犯提高公众反洗钱预防意识，中国罪工行马鞍山城市建设分行高度重视，工商结合实际情况，银行于2024年12月4日“国家法律宣传日”，马鞍组织第四季度“警钟，山城施打继续推进洗钱违法犯罪”宣传活动。建支击洗
马鞍山市城市建设分行属于各分行，通过在营业网点设立宣传框架，明显放置反洗钱知识相关宣传材料、中国人民银行反洗钱法律法规宣传页面，通过大厅大屏幕循环反洗钱相关宣传视频，方便客户了解反洗钱知识，回答客户问题普及反洗钱知识，提醒公众反洗钱风险，保护财产安全，提高公众预防反洗钱意识和能力。
马鞍山城市建设支行积极组织外部扩张活动，组织反洗钱宣传，深入基层，推进宣传工作，多次组织员工进入社区和企业，分发宣传页面，向公众传达更深入、更彻底的反洗钱知识，倡导群众积极学习必要的法律知识和金融知识，充分了解相关反洗钱知识，认识到反洗钱的重要性，呼吁居民远离洗钱犯罪活动。
通过这次活动，一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识，普及了反洗钱的专业知识；二是进一步增强社会各界反洗钱意识，呼吁社会各界共同参与打击洗钱犯罪，显著增强客户对反洗钱的认识。每个公民都应该提高警惕，有效遏制洗钱犯罪的高发生率。只有当每个人都成为守护者时，我们才能真正建立一条坚实的防线，保护我们的金融体系免受洗钱犯罪的侵蚀。
相关文章
2024年，王府井实现收入113.72亿元，净利润2.69亿元
核心提示：目前，王府井在中国7个经济区36个城市经营了80家大型综合零售店，涉及奥特莱斯、购物中心、百货公司、免税商店，总建筑面积544万平方米。王府井集团有限公司于4月25日披露了2024年年度报告2025-04-30
春节伊始，泉州数字经济产业园二期综合服务大楼项目现场位于泉州市丰泽区北峰区，是一个繁忙的施工场景。该项目作为数字经济产业园的重要规划配套设施，将建设集商业、办公、五星级酒店等功能于一体的地标性、优质的2025-04-30
泉州加大对住房公积金购房的支持力度 多子女家庭最高可贷120万元
近日，市住房公积金管理委员会发布通知，自2025年1月20日起，将进一步增加对住房公积金购房的支持。通知明确规定，增加多个子女家庭的最高贷款额度。两个或两个以上子女的职工家庭申请住房公积金贷款，符合其2025-04-30
核心提示：截至目前，基金已分红1.38亿元，对应基金自发行至6月30日的收益。。 2024年第三季度业绩说明会于10月30日在华夏华润商业2025-04-30
泰康人寿安徽分公司：收到“领导”你会如何回复要求转账的微信？
亲爱的工作场所朋友：当你专注于工作时，手机突然弹出一条微信：“小A，立即安排一笔钱转到XX账户，紧急！“发信人的头像和昵称和领导一模一样，语气没有瑕疵。此刻，你会毫不犹豫地执行吗？慢着！这可能是一个精2025-04-30
中国工商银行马鞍山团结广场支行被评为银行业 第一批工会驿站优秀站点
2024年11月1日，马鞍山市银行业协会自律服务专业委员会对市总工会第一批工会驿站4家会员银行28家银行网点进行评选颁奖，工行马鞍山团结广场支行获得优秀网站二等奖。位于马鞍山市核心商圈的团结广场支行，2025-04-30
最新评论